Tenerife. Un italiano arrestato per truffa internazionale secondo lo schema “piramidale”

La Guardia Civil ha smantellato uno schema piramidale composto da almeno trenta persone, compresi i due presunti leader, una coppia che risiede a San Isidro-Granadilla, nel sud di Tenerife.

L’uomo, di nazionalità italiana, era indagato dalla Guardia Civil per operazioni bancarie sospettate di essere riconducibili al reato di riciclaggio.

In una perquisizione della sua abitazione, la Guardia Civil ha sequestrato denaro contante, documentazione e materiale informatico relativo ad attività criminose, per le quali sono indagate 31 persone a Murcia, Alicante, Barcellona e Oviedo.

L’operazione “Pyramidi-Scam” è iniziata a seguito di una denuncia registrata a Cabezo de Torres-Murcia, in cui una persona affermava di essere stata vittima di una truffa insieme ad altre persone, sia a livello regionale che nazionale.

I primi passi dell’indagine hanno permesso di verificare che l’inganno consisteva nell’attirare le persone a fare investimenti in una futura piattaforma digitale per fare acquisti e vendite, simile a un noto ‘marketplace’, uno spazio commerciale che funge da intermediario tra compratori e venditori.

L’attività criminale è iniziata con la creazione di un marchio, che doveva essere dotato di credibilità e prestigio.

Questo marchio era una piattaforma di mercato che aspirava a competere con i principali commercianti nel settore delle vendite online.

Spiega la Guardia Civil in un comunicato che includeva acquisti diretti dal fornitore, transazioni in euro, intelligenza artificiale, portafogli di criptovaluta e consegne a domicilio, tra gli altri servizi.

L’inchiesta della polizia ha tuttavia verificato che i suoi ideatori non hanno mai avuto l’intenzione di concretizzare il progetto, ma semplicemente di lucrare illegalmente a spese dei propri investitori.

Al vertice della piramide, secondo la loro gerarchia, c’erano i capi del complotto, una coppia di coniugi con sede a Tenerife composta da un uomo italiano e una donna cubana, che presentarono il progetto ad altre persone a cui fu offerto di unirsi in cambio per fare investimenti in esso, sostenendo che avrebbero poi generato sostenuti benefici.

Il principale indagato è apparso in alcuni video promozionali della società, pubblicizzandosi come suo direttore in Spagna.

Questa trama transnazionale ha riguardato numerosi paesi come l’Italia, il Regno Unito, la Colombia e la Repubblica Dominicana, tra gli altri, tutti con i rispettivi incaricati.

La messa in scena per catturare gli obiettivi “è stata come un film”, afferma la Guardia Civil.

Sono stati organizzati eventi in hotel prestigiosi in Spagna e in altri paesi europei, e persino viaggi e crociere, il tutto con l’obiettivo di dare l’aspetto di un’azienda solvibile e attirare il maggior numero possibile d’investitori/vittime.

La struttura della truffa era piramidale e seguiva lo schema Ponzi, che è un tipo di frode sugli investimenti che paga gli investitori esistenti con fondi generati da nuovi investitori, con i quali le vittime consolidate sono diventate i nuovi reclutatori per continuare a cercare futuri investitori. .

Oltre agli investimenti, i truffati dovevano acquistare licenze dalla società, che poi hanno dovuto vendere per ottenere un vantaggio economico.

I truffati avevano quindi due possibilità per ottenere benefici: vendere licenze o fare investimenti con tassi d’interesse superiori a quelli di mercato.

Per fare ciò, i truffatori hanno creato una piattaforma digitale in cui a ogni investitore/venditore di licenze veniva garantita la possibilità di salire nell’organizzazione in una classificazione gemmologica: smeraldo, diamante, doppio diamante…

Avevano un proprio profilo dove poter visualizzare i benefici economici che ne erano scaturiti, pur non potendo mai disporne.

Pertanto, i leader hanno realizzato grandi profitti che sono stati dirottati su conti in Lituania o attraverso la conversione in criptovalute, aggiunge la Guardia Civil.

I due detenuti e gli indagati, ritenuti responsabili dei reati di appartenenza a organizzazione criminale, truffa e riciclaggio, oltre alle cose sequestrate e ai procedimenti svolti, sono stati messi a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.