Panamá, Nicaragua e Bahamas nella “lista nera” della UE sul lavaggio di denaro sporco
Bruxelles. La Commissione europea includerà Panama, Nicaragua, Bahamas e altri nove paesi nel suo elenco di Stati che rappresentano un rischio finanziario per il blocco a causa delle sue lacune nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo, secondo un progetto.
Il documento, visto dall’agenzia Reuters e che sarà pubblicato questo giovedì, include anche Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Mauritius, Mongolia, Myanmar e Zimbabwe.
Le nazioni in elenco “pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione”, afferma il progetto del documento, che è ancora soggetto a modifiche.
Ai sensi del diritto dell’UE, le banche e altre società finanziarie e fiscali sono tenute a studiare più da vicino i clienti con relazioni con i paesi elencati.
